莱阳警方破获特大网络投资诈骗案冻结资金4000余万

受害人通过“海联国际”APP炒期货10秒赔光4.7万

近日，山东省莱阳市公安局在前期大量侦查取证的基础上，组织280余名警力，赶赴湖北、广东、河北、浙江、福建等地，开展集中收网行动，成功破获了“12.09海联国际”特大网络投资诈骗案，现场抓获违法犯罪嫌疑人190人，采取强制措施押解回莱阳130人，查扣电脑200余台，冻结资金4000余万元，实现了对该诈骗团伙的全链条打击。

2017年12月9日，受害人王某受一名微信好友蛊惑，通过“海联国际”APP炒天然气期货，不曾想自己投资的4.7万余元却在10秒钟全部赔光。心痛之余，受害人回想自己投资过程感觉不对劲，于是到公安机关报案。

侦查员从嫌疑人与受害人日常沟通联络的微信号入手，对相关的资金流、信息流等进行深度合成研判，在一点一毫的蛛丝马迹中顺线跟踪，从海量数据中一次次反复地抽丝剥茧，理清思路，最终挖掘出了一个涉案违法犯罪嫌疑人近200名、资金账号200多个，以推广虚假投资平台进行诈骗的犯罪团伙！

鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市，莱阳市公安局党委立即向烟台市局作了专题汇报。烟台市局领导指示要求莱阳市局对该案主侦主办，全力攻坚、全案全结、一网打尽。莱阳市局党委立即成立了由孙文程局长挂帅的专案组，集中精干力量和优势资源，对该犯罪团伙进行更深入细致的侦查。

据介绍，该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛，在山东省公安反电诈领域尚属首例，给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。

3个多月的时间里，莱阳警方同步推进网上网下两条战线，专案民警先后多次往来奔波于湖北、广东、河北、浙江、福建等地，深入调查、秘密取证、相互印证。最终彻底摸清了以“海联国际”投资理财为诱饵实施诈骗的特大电信网络诈骗团伙框架体系，包括实施网络投资诈骗团伙所在地——湖北、洗钱团伙所在地——广东、APP技术制作团伙所在地——河北、网络服务器所在地——浙江、福建等基本情况。

侦查中发现，该犯罪团伙骨干成员多次前往东南亚各地踩点，3月中旬，犯罪集团内部已下达挑选骨干尽快向境外转移的通知，若不及时收网，其核心成员随时会转移至境外，对案件侦破、犯罪打击造成重大挫折。为及时、坚决地打掉这个诈骗团伙，烟台市局领导果断决策，下达了收网行动命令。

莱阳市公安局紧急行动，详细制订了收网行动总方案，细化了4个收网子方案。从全局范围内抽调了280名精干警力参与收网抓捕，收网行动根据犯罪窝点的不同组成了9个抓捕组、1个机动组和1支先遣队。

3月24日，先期力量提前赶赴湖北主战场，在部、省和烟台市局协调下，与当地警方反复对接、争取支持。3月25日，9辆大巴车满载抓捕警力秘密紧急赶往湖北主战场。广东、福建、河北三个分战场也同时启程。3月26日凌晨，主战场抓捕警力到达目的地湖北。3月27日9时30分，按照既定行动方案，各参战警力同时在湖北、福建、广东、河北4省、9处战场同时行动，成功集中收网，共抓获违法犯罪嫌疑人190名。

3月29日下午，130名采取强制措施的犯罪嫌疑人被安全押解回莱阳。参战人员连续四天三夜昼夜兼程，奔袭数千公里，战胜了一系列不可预控的风险和挑战，圆满完成了集中收网任务。

目前，案件仍在进一步审理中。