民警调查取证

　　人民网宜都9月7日电 充值兑换茶苗，每天可享受充值2%比例的返点提成，36天后即可回本，真有这样的好事? 9月7日，湖北宜都警方通报称，该局破获了宜都市首起网络传销案件，这个传销团伙在短短3个月的时间里，引诱来自全国的15376人充值“投资”，涉案金额高达1.64亿元。目前，宜都警方已对34名涉案人员采取刑事强制措施。

　　披着合法外衣的销售公司

　　打开网络搜索引擎键入“中联巴蜀”，宜都市公安局于2017年12月上旬连续两次发出的“中联巴蜀贸易发展股份有限公司涉嫌组织、领导传销活动”的公告赫然在目，提醒广大市民“不要再继续投资”。

　　2017年11月中旬，宜都警方得到线索：位于该市某镇的一家黑茶公司有大量人员聚集讲课，疑似传销组织，警方秘密进入厂区侦查。同月，浙江警方发来协查通报，当地有一位女士在一个叫“中联巴蜀贸易发展有限公司”的网络平台投资数万元后，后平台关闭，无法联系到公司工作人员，钱也无法收回。经宜都警方深入调查，在某镇确系有一家中联巴蜀贸易有限公司(以下简称“中联巴蜀”)。该公司于2017年9月注册成立，注册资本5000万元，公司负责人为陈某，该公司利用网络平台销售黑茶。浙江该女士投资的平台，经查是个打着中联巴蜀投资的假平台。

　　虽与浙江案无关，但中联巴蜀疑似传销的销售模式却引起宜都警方重视。2017年11月底，宜都警方立案侦查。

(责编：张隽、关喜艳)

主要犯罪嫌疑人

　　抓捕犯罪嫌疑人

　　秘密侦查 抓获5名主要犯罪嫌疑人

经警方调查，短短三个月时间，中联巴蜀平台注册会员账号达25068个，会员层级数为36层，涉案充值会员涉及全国15376人，遍布31个省，会员充值金额达1.64亿元。这个案件立即引起了宜都市委的高度重视。很快，宜都市公安局在全局抽调精干警力组成专案组，侦查固定中联巴蜀组织、进行传销活动的犯罪证据，避免更多的人受骗。

　　民警现场清理 对参观公司人员进行法制宣传

经过近一个月的秘密侦查，警方初步掌握中联巴蜀违法事实，2017年12月1日，宜都市公安局组织120余名警力，突袭中联巴蜀公司，控制5名公司传销头目及相关工作人员。就在警方实施抓捕时，公司现场仍有30多名来自全国各地的考察者不相信自己被骗了。

　　公司门上张贴通知

　　生意不景气策划“新营销模式”

　　经查，陈某等人确实经营了一家黑茶公司，但其所属的中联巴蜀确属传销。陈某交代2017年6月底其经营的黑茶公司销售不理想，胡某向其建议，可以采用新型的“会员模式”来解决销售问题，让陈某十分动心。随后，胡某将任某介绍给了陈某，任某接触各类传销活动多年，对网络传销运营模式非常熟悉，他设计了一套传销模式，向陈某等几名股东详细描述了以黑茶为媒介，用高额返利为诱惑，大量吸纳会员并囤积资金，利用会员发展下线来促进产品销售。

几个人一拍即合，经多次协商，设立了详细的职责分工和利益分配方案。2017年9月，陈某等人注册成立了中联巴蜀贸易发展股份有限公司，随后，中联巴蜀PC端网址及手机APP上线。

　　民警清查公司

　　解密中联巴蜀传销模式

　　办案民警介绍了中联巴蜀的传销模式：会员通过手机号注册后，在平台充值500元到40000元不等的金额，购买相应价值的黑茶，还能获得充值金额双倍的茶苗余额(每棵茶苗等于一元钱)。兑换茶苗的次日起，即可享受日收益达2%的“静态收益”。

　　“以会员投资1万元为例，每日收益提现不复投的话，大约36天可以拿回1万元本金，此后仍可以获得返点提成并提现或者复投，老会员发展新会员注册购买黑茶，会有奖励提成，称为“动态收益”。为吸引客户，公司为来考察者提供免费食宿、报销路费、安排专车接送。优渥的条件，高额的回报，在网络上吸引了众多投资者，甚至有人用多个手机号注册多个会员，投资十余万元。

　　“如果不及时打掉该团伙，参加的人会越来越多，发展到最后便是资金链断裂，平台关闭、投资者血本无归是迟早的事。”办案民警介绍。

　　随后的半年时间里，宜都警方分赴湖北武汉、荆门、潜江、湖南长沙、浙江杭州、福建晋江、重庆、北京等地对剩余传销骨干进行抓捕。截至2018年9月1日，警方已对涉案的陈某、任某等34人采取刑事强制措施，其中移送审查起诉28人，取保候审1人，上网追逃5人。(胡用权 陈娅君)