艾森网消息：中信慈善基金会董事长辜仲谅被控，10多年前掏空3亿美元案，特侦组透过海外司法互助，以及视讯跨境询问证人方式，掌握资金流向，怀疑辜仲谅与前妹婿陈俊哲等人，涉嫌以成立海外资产管理公司(AMC)收购不良债权等投资方式，陆续将中信银行3亿美金，汇往辜的3个海外账户，造成中信集团严重损失。

《中国时报》报道，由于辜仲谅供称不知3亿美元一事，因此特侦组初步认定这3亿美金，并没有回流中信集团，至于资金确切流向、以及辜以何种名目投资掏空，特侦组发言人郭文东均以案件仍在侦办中，以侦查不公开，拒绝透露。

特侦组怀疑，辜、陈等人涉嫌在2003～07年间，在香港、维京群岛等地成立纸上公司、海外资产管理公司，藉由子公司境外投资、收购不良债权名义，陆续将集团旗下“中信银等关系企业”的3亿美元层层转汇至由辜、陈掌控3个海外账户。

辜仲谅到庭后否认掏空3亿美元，也不知为何有海外3亿美金一事，他表示，成立AMC公司收购国内外不良债权，是陈俊哲主导，海外投资是陈负责，细节他不清楚，而且2006～07年他因红火滞留美日，完全不知道海外或家族投资。

特侦组侦办本案，历经3任检察总长，其间特侦组一度启动司法互助清查海外金流，甚至曾经首度以视讯方式，跨海询问海外秘密证人，因有证人指证陈俊哲虽是法金总经理，但重大投资汇款案均须经辜仲谅核示，由于辜曾在银行内部文件上核批，特侦组认定辜知情，且涉嫌重大，在前天展开大规模侦查，并谕令辜以1亿元交保，限制出境。

至于共犯陈俊哲因案逃亡日本遭通缉迄今，据透露，特侦组一度想循辜仲谅模式，策动他返台说明。特侦组因陈迄未到案，近日将发布通缉。